江苏中超电缆股份有限公司

         董事会审计委员会关于提名内部审计部门负责人的审核意见

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超电缆
股份有限公司章程》、《江苏中超电缆股份有限公司内部审计制度》等相关规定，
本委员会查阅了吴丽萍女士的个人资料并广泛征求意见，对提名吴丽萍女士为江
苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门负责人，发表如下意
见：

   （一）经审慎检查吴丽萍女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百
四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市
场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人
的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《江苏中超电缆股份有限公司章程》
的有关规定；

   （二）吴丽萍女士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、
高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；

   （三）我们同意提名吴丽萍女士为公司内部审计部门负责人，并提交公司第
三届董事会第十二次会议审议。

                               江苏中超电缆股份有限公司董事会审计委员会

                                          二〇一五年四月九日