证券代码：002471          证券简称：中超电缆           公告编号：2015-059

                        江苏中超电缆股份有限公司

                 关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司控股股东关于公司 2015 年半年度利润分配预案的提议

    江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏中超投资
集团有限公司（以下简称“中超集团”）于 2015 年 5 月 26 日向公司董事会提
交了《关于江苏中超电缆股份有限公司 2015 年半年度利润分配预案的提议》，
为充分保护广大投资者利益，现将提议具体内容公告如下：

    鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展前景，为了促进公
司的持续健康发展，控股股东中超集团提议公司 2015 年半年度利润分配预案为：
以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金 0.1 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
公司资本公积金为 774,895,482.8 元，可用于资本公积转增股本的资本公积—股
本溢价为 748,451,307.09 元，可用于资本公积金转增股本的其他资本公积为
12,348,692.91 元。

     公司控股股东中超集团承诺在公司召开相关股东大会审议上述 2015 年半
年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。 同时，承诺在公司召开
股东大会审议上述预案之前不减持所持股份，后续若有减持计划，则会遵守相
关法律法规及监管部门要求。

     自 2015 年 5 月 26 日起，前六个月内，中超集团共计减持 0 股。

二、公司董事会对于上述 2015 年半年度利润分配预案的意见及确认

    公司董事会成员收悉公司控股股东中超集团提交的《关于江苏中超电缆股
份有限公司 2015 年半年度利润分配预案的提议》后，公司七名董事（超过全体
董事人数 1/2） 以现场和通讯方式对上述年度分配预案进行了研究，认为：公
司控股股东中超集团提议的 2015 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案，
有助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享公司成长的经营成果。上述提
议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，能够达到证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及
合理性。

    上述董事书面确认，在公司召开董事会开会审议上述 2015 年半年度利润分
配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。在该预案披露前，公司严格控制内
幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务。

三、风险提示

    本次利润分配预案仅代表提议人及董事的个人意见，并非董事会决议，具
体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2015 年半年度利
润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请
广大投资者注意投资风险。

     特此公告。

                                        江苏中超电缆股份有限公司董事会

                                            二〇一五年五月二十七日