中超电缆：第三届董事会第十六次会议决议公告2015-08-06
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-081
江苏中超电缆股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
由董事长召集，并于 2015 年 7 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2015 年 8 月 5 日上午 9:30 在公司会议室召开，本次会议
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。其中董事长杨飞、独立董事鲁桐以通讯
方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。会议由副董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司 2015 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司 2015 年半年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第八次会议决议公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证
券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第八次会议决
议公告》。
（三）审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
2015 年半年度公司利润分配预案如下：以 2015 年 6 月 30 日总股本
507,200,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.10 元（含
税）；同时，以资本公积金转增股本，以 2015 年 6 月 30 日的总股本 507,200,000
股为基数向全体股东每 10 股转增 15 股。转增股本完成后公司总股本将变更为
1,268,000,000 股。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年
半年度实现净利润 75,665,318.90 元，减去提取 10%法定盈余公积 7,566,531.89
元后，加上年初未分配利润 230,570,828.13 元，减去已宣告发放的 2014 年度利
润分配 32,968,000.00 元后，截至 2015 年 6 月 30 日，公司（母公司）可供分
配利润 265,701,615.14 元，资本公积金余额为 774,895,482.80 元（其中：资本公
积—股本溢价为 748,451,307.09 元，其他资本公积为 26,444,175.71 元）。本次以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计金额 760,800,000.00 元，以资
本公积—股本溢价转增股本 748,451,307.09 元，以其他资本公积转增股本
12,348,692.91 元。
公司于 2015 年 5 月 27 日刊登了《关于 2015 年半年度利润分配预案的预披
露公告》（公告编号 2015-059）。
公司董事会经审核认为 2015 年半年度利润分配预案是按照《公司章程》及
相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的。
公司本年度实现的可分配利润为正值，审计机构对公司的本年度财务报告出具标
准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条件，符合公司发展情况及证监
会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配
预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别
是中小投资者的长远利益。
公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券
日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第八次会议决议
公告》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《修改公司章程的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
根据公司的战略部署，为更好地反映公司业务发展战略目标，适应产业结构
调整发展的要求，公司拟将名称和证券简称分别变更为“江苏中超控股股份有限
公司”、“中超控股”；公司拟变更经营范围（具体以工商登记部门核准的名称为
准），具体内容详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
附件：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》，
为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，拟对《江苏中超电缆股
份有限公司章程》的部分条款进行修订。
《江苏中超电缆股份有限公司章程》修订对照表
原条款 修订后
章程名称 江苏中超电缆股份有限公司章程 章程名称 江苏中超控股股份有限公司章程
第二条 江苏中超电缆股份有限公司（以下简 第二条 江苏中超控股股份有限公司（以下简
称“公司”)系依照《公司法》、及其他法律 称“公司”)系依照《公司法》、及其他法律
法规和规范性文件的规定，由江苏中超电缆 法规和规范性文件的规定，由江苏中超电缆
有限公司（以下称“有限公司”）整体改制变 有限公司（以下称“有限公司”）整体改制变
更设立的股份有限公司。 更设立的股份有限公司。
第五条 公司注册名称 第五条 公司注册名称
中文名称：江苏中超电缆股份有限公司 中文名称：江苏中超控股股份有限公司
英 文 名 称 ： Jiangsu Zhongchao Cable CO., 英 文 名 称 ： Jiangsu Zhongchao Holding
LTD. Corporation
第七条 公司注册资本为 50,720 万元人民 第七条 公司注册资本为 126,800 万元人民
币。 币。
第十四条 公司的经营范围为：电线电缆的 第十四条 公司的经营范围为：利用自有资
制造、研制开发、销售、技术服务；输变电 金对外投资，电线电缆的制造、研制开发、
设备、电工器材、化工产品及原料（不含危 销售、技术服务；输变电设备、电工器材、
险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的 化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、
销售；自营和代理各类商品及技术的进出口 铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
品和技术除外）。 （依法须经批准的项目， 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
经相关部门批准后方可开展经营活动）以工 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
商行政管理机关核定的经营范围为准。 方可开展经营活动）以工商行政管理机关核
定的经营范围为准。
第二十条 公司的股份总数为 50,720 万股， 第二十条 公司的股份总数为 126,800 万股，
均为普通股。 均为普通股。
