证券代码：002471          证券简称：中超电缆           公告编号：2015-102

                        江苏中超电缆股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议由董事长召集并于 2015 年 8 月 24 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2015 年 8 月 29 日下午 1：30 以通讯方式召开。本次会议
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于签订建设北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心的
框架协议的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   《 关于签订建设北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心的框架协议的公

告》具体内容详见公司于 2015 年 9 月 1 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）发布的公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于受让江苏宜兴农村商业银行股份有限公司部分股权的
议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    《关于受让江苏宜兴农村商业银行股份有限公司部分股权的公告》具体内容
详 见 公 司 于 2015 年 9 月 1 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）发布的公告。
     本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于控股子公司对外投资设立宜兴市中超利永紫砂艺术
创意产业园的议案》

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    《关于控股子公司对外投资设立宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园的公
告》具体内容详见公司于 2015 年 9 月 1 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）发布的公告。

     本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限
公司（筹）的议案》

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限公司（筹）的公告》
具体内容详见公司于 2015 年 9 月 1 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）发布的公告。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

     三、 备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        江苏中超电缆股份有限公司董事会

                                            二〇一五年八月三十一日