中超控股：第三届监事会第二十次会议决议公告2017-03-31
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-018
江苏中超控股股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
于 2017 年 3 月 30 日下午 1 点在公司会议室召开，本次会议已于 2017 年 3 月 20
日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议
应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际
情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2016 年年度报告》；
《2016 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。
本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2016 年度监事会工
作报告》。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
在审慎阅读了公司《关于公司 2016 年利润分配的预案》之后，监事会认为：
公司 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损
害公司及股东利益的情况。
本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有
限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
经审核，监事会认为公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规情形。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司董事会关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》。
本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度审计机构的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司监事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏中
超控股股份有限公司的财务审计机构，聘期为 1 年，自 2016 年年度股东大会审
议通过之日起生效。
本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
经审核，监事会认为公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，
销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况，
使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效
率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意
公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。
本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
