中超控股:关于聘任董事会秘书的公告2018-01-19
证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2018-006
江苏中超控股股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 18 日召开
第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同
意聘任黄润楷先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会期满为止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。黄润楷先生已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。黄润楷先生简
历详见附件。联系方式如下:
电话:0510-87698510;
传真:0510-87698298;
邮箱:zccable002471@163.com;
通讯地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
附件:
黄润楷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 12 月生,专科学历,
曾任揭阳市虹星百货有限公司销售经理,广东鹏锦实业有限公司副总经理、财
务负责人,广东奇鹏生物科技股份有限公司监事,广东天锦实业股份有限公司
董事、副总经理,深圳市鹏锦实业有限公司董事、副总经理,广东速力实业股
份有限公司董事、副总经理,现任公司副总经理。
截止本公告日,黄润楷先生未持有公司股份,黄润楷先生与实际控制人黄
锦光为叔侄关系,与实际控制人黄彬为堂兄弟关系,与董事黄润明为兄弟关系,
与监事肖润华为表兄妹关系,与监事肖润敏为表兄弟关系,与其他持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄润楷
先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。黄润楷先生已于
2017 年 12 月 15 日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。