证券代码：002471          证券简称：中超控股           公告编号： 2018-012

                        江苏中超控股股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
由董事长召集，并于 2018 年 2 月 21 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出
会议通知，会议于 2018 年 2 月 26 日上午 10 点在公司会议室召开，本次会议应
参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长黄锦光先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

    关联董事黄锦光、黄润明回避表决。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    相关内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2017 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的
通知》。
二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  江苏中超控股股份有限公司董事会

                                      二〇一八年二月二十六日