证券代码：002471          证券简称：中超控股           公告编号： 2018-019

                        江苏中超控股股份有限公司

                     第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
由董事长召集，并于 2018 年 2 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出
会议通知，会议于 2018 年 3 月 2 日上午 10 点在公司会议室召开，本次会议应参
加董事 7 人，实际参加董事 7 人，独立董事朱志宏先生、韦长英女士以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长黄锦光先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

    关联董事黄锦光、黄润明回避表决。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    相关内容详见公司于 2018 年 3 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《日常关联交易预计公告》。

    独立董事对本次董事会相关关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意
见，详见 2018 年 3 月 3 日巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                               江苏中超控股股份有限公司董事会

                                   二〇一八年三月二日