证券代码：002471          证券简称：中超控股             公告编号：2018-021

                        江苏中超控股股份有限公司

                     第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2018 年 3 月 2 日下午 1 点在公司会议室召开，本次会议已于 2018 年 2 月 25 日
以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席郑炳俊主持，会议应
到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    关联监事肖润敏、肖润华对该议案回避表决。

    经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、
自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。

    相关内容详见公司于 2018 年 3 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《日常关联交易预计公告》。

    本议案需要提交股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             江苏中超控股股份有限公司监事会

                 二〇一八年三月二日