证券代码：002471              证券简称：中超控股            公告编号：2018-053


债券代码：112213               债券简称：14 中超债


                            江苏中超控股股份有限公司

                          2014 年公司债券 2018 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”） 将于 2018 年 7 月 4 日对持有
江苏中超控股股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“14 中超债”、“本期债券”、
债券代码 112213）的投资者支付第四个计息年度的利息，即：2017 年 7 月 4 日至 2018
年 7 月 3 日期间的利息 7.20 元（含税）/张。本次付息的债权登记日为 2018 年 7
月 3 日，凡在 2018 年 7 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息；2018 年 7 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    江苏中超控股股份有限公司于 2014 年 7 月 4 日发行的江苏中超控股股份有限公
司 2014 年公司债券至 2018 年 7 月 3 日将期满 4 年。根据本公司“14 中超债”《公
开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债
券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：江苏中超控股股份有限公司 2014 年公司债券

    2、债券简称：14 中超债

    3、发行人：江苏中超控股股份有限公司

    4、债券代码：112213

    5、发行总额：人民币 4 亿元
    6、发行价格：100 元人民币/张

    7、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选
择权。

    8、债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变，年利率为
7.20%，采用单利按年计息，不计复利。若发行人上调票面利率，则第 4 年、第 5 年
两年本次债券票面利率为上调后利率；若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券
后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    9、每张派息：人民币 7.20 元（含税）

    10、起息日：本期债券起息日为 2014 年 7 月 4 日

    11、下一次付息期起息日：2018 年 7 月 4 日

    12、下一次付息期票面利率：7.20%

    13、年付息次数：1 次

    14、付息日：本次债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 7 月 4 日。（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。）若投资者行使回售选择权，则
回售部分债券的付息日为自 2015 年至 2017 年间每年的 7 月 4 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

    15、担保情况：本期债券无担保。

    16、信用等级：经鹏元资信评估有限公司出具的《江苏中超控股股份有限公司
2014 年公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》，公司的主体信用等级维持为 AA，本
期债券的信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

    17、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东北证券股份有限公司。

    18、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。
    19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）。

     二、本次付息方案

    按照《江苏中超控股股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》，“14 中超
债”的票面利率为 7.20%，每手“14 中超债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：
72.000000 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：
57.600000 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：
64.800000 元）。

    三、付息债权登记日、除息日及付息日

    1、权益登记日：2018 年 7 月 3 日

    2、除息日：2018 年 7 月 4 日

    3、付息日：2018 年 7 月 4 日

    四、付息对象

    本次付息对象为：截止 2018 年 7 月 3 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算
深圳分公司）登记在册的全体“14 中超债”持有人（界定标准请参见本公告的“特
别提示”）。

    五、付息方法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本
期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国
结算深圳分公司认可的其他机构）。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息
资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办
理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本
期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税
税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代
缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付
息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉
扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包括 QFII、
RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣
代缴。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
   其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、咨询联系方式

    咨询机构：江苏中超控股股份有限公司

    地址：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

    邮编：214200

    联系人：林丹萍

    咨询电话：0510-87698298

    传真：0510-87698298
八、相关机构

1、主承销商：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

联系人：闫骊巍

联系电话： 010-68573828

传真：010-68573837

2、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系人：梁一霞

联系电话: 0755-21899317

邮政编码：518038

特此公告。




                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                            二〇一八年六月二十七日