证券代码：002471           证券简称：中超控股        公告编号：2018-079

                         江苏中超控股股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
由副董事长俞雷先生紧急召集（根据公司《董事会议事规则》第二十四条第三
款规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。），会议于 2018
年 10 月 17 日 15：50 在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 6 人。其中独立董事朱志宏以通讯方式参加，独立董事方亚林缺席。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由副董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于解聘副总经理、董事会秘书黄润楷先生的议案》

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：1 票。表决结果为通过。

    解聘黄润楷先生副总经理、董事会秘书的职务。

   （二）审议通过《关于选举俞雷先生为公司董事长的议案》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    选举俞雷先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会期满为止。
俞雷先生简历详见附件。

   （三）审议通过《关于选举肖誉先生、霍振平先生为公司副董事长的议案》

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：1 票。表决结果为通过。

    选举肖誉先生、霍振平先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届
董事会期满为止。肖誉先生、霍振平先生简历详见附件。

   （四）审议通过《关于聘任张乃明先生代行公司董事会秘书的议案》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  由于公司董事会秘书职位空缺，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘
书的聘任工作，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司总经理张乃明先生代行
董事会秘书职务。张乃明先生简历详见附件。

   （五）审议通过《关于聘任肖誉先生为公司财务总监的议案》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    经公司总经理提名，同意聘任肖誉先生担任公司财务总监，任期至第四届
董事会期满为止。肖誉先生简历详见附件。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                             二〇一八年十月十八日
 附件：

    俞雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月出生，大专学历。
曾任江苏新远东电缆有限公司济南分公司业务经理，陕西银河电缆有限公司西
安分公司经理，江苏中超电缆有限公司副总经理兼陕西分公司经理，宜兴市中
超苏原汽车销售有限公司监事会主席，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司监事会
主席，宜兴市康乐机械贸易有限公司董事长。现任公司副董事长，江苏中超电
缆股份有限公司副董事长、总经理，科耐特输变电科技股份有限公司监事会主
席，无锡锡洲电磁线有限公司董事长，江苏中超电缆销售有限公司执行董事兼
总经理，新疆中超新能源电力科技有限公司董事，上海中超航宇精铸科技有限
公司董事，江苏中超投资集团有限公司董事，北京中超阳光科技发展有限公司
执行董事兼经理，江苏中超航宇精铸科技有限公司董事。
    截止本公告日，俞雷先生未持有公司股份，俞雷先生与其他持有公司 5% 以
上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。俞雷先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开 认
定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

    肖誉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出生，本科学历。
曾任陕西银河远东电缆有限公司副总会计师兼财务部经理，公司副总会计师兼
财务部经理、财务总监、总会计师、副总经理，南京中超新材料股份有限公司
监事，江苏中超盈科信息技术有限公司董事长，科耐特输变电科技股份有限公
司监事会主席，江苏东珠景观股份有限公司副总经理，宜兴市中超创新技术咨
询服务有限公司监事，江苏中超电缆股份有限公司董事。现任公司副总经理，
西藏中超电缆材料有限公司监事，江苏中超电缆股份有限公司监事会副主席，
无锡市明珠电缆有限公司监事会主席。

    截止本公告日，肖誉先生持有公司 50 万股股份，肖誉先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。肖誉先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩
戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
       霍振平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月生，本科学历。
曾任郑州电缆厂副总工程师兼科技处长，陕西银河远东电缆有限公司总工程师，
宜兴市苏源电缆有限公司副总经理兼总工程师，长春热缩材料有限公司总经理，
郑州电缆有限公司常务副总经理，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏冲超
电缆有限公司董事长，江苏远方电缆厂有限公司董事，宜兴市中超苏原汽车销
售有限公司董事，无锡远洲金属材料有限公司董事。现任公司副总经理，南京
中超新材料股份有限公司董事，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事，科耐特
输变电科技股份有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司董事长、总
经理，常州瑞丰特科技有限公司董事，新疆中超新能源电力科技有限公司董事
长。

    截止本公告日，霍振平先生持有公司 37.4959 万股股份，霍振平先生与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。霍振平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行
人。

       张乃明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月生，研究生学历，
高级经济师，中国民主同盟盟员，民盟宜兴市委委员，宜兴市政协委员，民盟
江苏企业联谊会理事，无锡新阶层联谊会理事。曾任远东电缆有限公司天津销
售处经理，江苏中超电缆有限公司副总经理，宜兴市中超苏原汽车销售有限公
司监事会主席，宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司执行董事，江苏中超电
缆股份有限公司董事、总经理，远洲金属董事长。现任公司董事、总经理，江
苏中超投资集团有限公司董事，南京中超新材料股份有限公司董事，江苏中超
乒乓球俱乐部有限公司董事，西藏中超电缆材料有限公司执行董事兼总经理，
江苏中超电缆股份有限公司董事长。

       截止本公告日，张乃明先生持有公司 150 万股股份，张乃明先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。张乃明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监
交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被
执行人。

    张乃明先生联系方式：
    联系电话：0510-87698298               传真号码：0510-87698298
   邮箱地址：zccable002471@163.com
    通讯地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号