证券代码：002471              证券简称：中超控股             公告编号：2018-115


                           江苏中超控股股份有限公司

                       2018 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日在《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018
年第六次临时股东大会的通知》。

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）下午 13:30；

    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 11 日-2018 年 12 月 12 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月
12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 12 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 12 日下午 15:00
期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股
股份有限公司会议室。

    3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、股东大会召集人：公司董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长俞雷先生。

    6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 11 人，代表有表决
权的股份 264,495,489 股，占公司股份总数的 20.8593%，其中：出席现场会议的股东
及股东授权代表 8 人，代表有表决权的股份 264,457,489 股，占公司股份总数的
20.8563%；通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 38,000 股，占公司股份
总数的 0.0030%。

    公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员及公司聘任的
律师列席了本次股东大会。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决
结果如下：

    1、审议通过了《关于拟调整公司发展战略的议案》

    表决结果：同意 264,479,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的
1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

    其中中小投资者表决结果：同意 37,361,751 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9572％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0428％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 264,495,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以
上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

    其中中小投资者表决结果：同意 37,377,751 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 264,495,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

    其中中小投资者表决结果：同意 37,377,751 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 37,752,710 股，占出席会议股东有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上才能通过。关联股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞、张乃明回避表决。根据投
票表决结果，本议案获得通过。

    其中中小投资者表决结果：同意 37,377,751 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 264,495,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以
上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

    其中中小投资者表决结果：同意 37,377,751 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

    6.1 选举赵汉军先生为公司第四届监事会非职工监事

    表决结果：赵汉军先生获得有效选举票数为 264,473,489 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9917 %。赵汉军先生当选公司第四届监事会非职工监事。

    其中中小投资者表决结果：赵汉军先生获得中小股东的有效选举票数为
37,355,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411%。

     6.2 选举陆亚军先生为公司第四届监事会非职工监事

    表决结果：陆亚军先生获得有效选举票数为 264,473,489 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9917%。陆亚军先生当选公司第四届监事会非职工监事。

    其中中小投资者表决结果：陆亚军先生获得中小股东的有效选举票数为
37,355,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411 %。

    6.3 选举郁伟民先生为公司第四届监事会非职工监事

    表决结果：郁伟民先生获得有效选举票数为 264,473,489 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9917%。郁伟民先生当选公司第四届监事会非职工监事。

    其中中小投资者表决结果：郁伟民先生获得中小股东的有效选举票数为
37,355,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9411%。

    三、律师出具的法律意见
    上海市协力律师事务所指派王梦静律师、唐木律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2018 年第六次临时股东大
会决议；

    2、上海市协力律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2018 年第六
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                            江苏中超控股股份有限公司董事会

                                               二〇一八年十二月十二日