证券代码：002471             证券简称：中超控股        公告编号：2019-006


                        江苏中超控股股份有限公司

                    第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
由董事长俞雷先生召集，并于 2019 年 1 月 23 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2019 年 1 月 28 日上午 10：00 在公司会议室召开，本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。其中独立董事蒋锋、朱志宏以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于聘任潘志娟女士担任公司总经济师的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    经公司总经理提名，同意聘任潘志娟女士担任公司总经济师，任期至第四届
董事会期满为止。潘志娟女士简历详见附件。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。相关内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。

    潘志娟女士于 2018 年 1 月 10 日因公司换届选举不再担任公司董事会秘书、
财务总监。因潘志娟女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间，工作能力以及
管理能力得到公司董事会一致的认可，现同意聘任潘志娟女士担任公司总经济
师。截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，在离任到担任公司总经济师期
间，潘志娟女士买卖公司股票情况如下：于 2018 年 10 月 11 日买入公司股票 100
股，于 2018 年 11 月 14 日卖出。
    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    经公司董事长提名同意聘任潘志娟女士担任公司董事会秘书，任期至第四
届董事会期满为止。潘志娟女士简历详见附件。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见》。

    潘志娟女士于 2018 年 1 月 10 日因公司换届选举不再担任公司董事会秘书、
财务总监。因潘志娟女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间，工作能力以及
管理能力得到公司董事会一致的认可，现同意聘任潘志娟女士担任公司董事会秘
书。截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，在离任到担任公司董事会秘书
期间，潘志娟女士买卖公司股票情况如下：于 2018 年 10 月 11 日买入公司股票
100 股，于 2018 年 11 月 14 日卖出。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                二 O 一九年一月二十八日
附件：

    潘志娟：女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会
计师。曾任江苏中超控股股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、审计考
核部副经理、审计考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、财务总监、董
事会秘书，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事，宜兴市三弦庆铃汽车销售有
限公司监事，江苏中超盈科信息技术有限公司监事会主席，宜兴市中创工业地产
置业有限公司监事，宜兴市中超包装材料有限公司监事，南京中超新材料股份有
限公司监事，无锡锡洲电磁线有限公司财务总监，科耐特电缆附件股份有限公司
监事，江苏远方电缆厂有限公司监事，无锡市明珠电缆有限公司董事。

    现任江苏中超控股股份有限公司董事长助理，江苏长峰电缆有限公司董事，
江苏中超电缆股份有限公司董事，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司监事，无锡市
恒汇电缆有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司董事，无锡锡洲电磁
线有限公司董事，上海中超航宇精铸科技有限公司监事，宜兴中超利永紫砂互联
网科技小额贷款有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司监事，中宜生态
控股有限公司监事。

    截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，潘志娟女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。潘志娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所
惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
潘志娟女士已于 2013 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。

    潘志娟女士联系方式如下：

    联系地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

    邮政编码：214242

    联系电话：0510-87696868
传真号码：0510-87698298

电子邮箱：zccable002471@163.com