证券代码：002471          证券简称：中超控股           公告编号：2019-020

                       江苏中超控股股份有限公司

                    第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2019 年 3 月 28 日下午 1 点在公司会议室召开，本次会议已于 2019 年 3 月 23
日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，
会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际
情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年年度报告》；
《2018 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年度监事会工
作报告》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    在审慎阅读了公司《关于公司 2018 年利润分配的预案》之后，监事会认为：
公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损
害公司及股东利益的情况。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有
限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    （六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公司监事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏中
超控股股份有限公司的财务审计机构，聘期为 1 年，自 2018 年年度股东大会审
议通过之日起生效。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    （七）审议通过《公司董事会关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见
审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司
2018 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

    二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                       江苏中超控股股份有限公司监事会

                                          二〇一九年三月二十八日