证券代码：002471                证券简称：中超控股               公告编号：2019-040

                             江苏中超控股股份有限公司

                       第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议由董事长俞雷召集，并于 2019 年 4 月 21 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2019 年 4 月 26 日 10：00 在公司会议室召开，本次会议应
参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。其中董事长俞雷、独立董事朱志宏以通讯
方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

     一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

     《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 2019
年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

   （二）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

     二、备查文件

     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             江苏中超控股股份有限公司董事会

                二〇一九年四月二十六日