证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2019-064

                       江苏中超控股股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议由董事长俞雷召集，并于 2019 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2019 年 6 月 21 日 14：00 在公司会议室召开，本次会议应
参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。其中独立董事朱志宏以通讯方式参加。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于对外提供担保的议案》

   同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
《关于对外提供担保的公告》。

   公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相
关事项的事前认可及独立意见》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  江苏中超控股股份有限公司董事会

                                     二〇一九年六月二十一日