证券代码：002471            证券简称：中超控股            公告编号：2019-065

                        江苏中超控股股份有限公司

                          关于对外提供担保的公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月21
日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，
同意公司对漯河晨凯科技有限公司（以下简称“漯河晨凯”）在临颍县农村信用
合作联社办理的贷款提供担保，额度不超过人民币900万元。公司在上述额度内
承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。漯河晨凯的股东蒋行
芳对本次担保额度项下实际发生的担保总额的100%提供反担保。

    本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。担保有效
期自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    一、被担保人基本情况

    （1）企业名称：漯河晨凯科技有限公司；

    （2）注册地点：临颍县产业集聚区经五路南段西侧；

    （3）成立日期：2017 年 01 月 10 日；

    （4）法定代表人：蒋行芳；

    （5）注册资本：5000 万元；

    （6）主营业务：电线电缆的技术研发、制造、销售；铁质电缆盘具、木质
电缆盘具、金属制品销售；塑料制品（不含危险及监控化学品）的制造；从事货
物和技术进出口业务；

    （7）主要财务数据：

     截至 2018 年 12 月 31 日，漯河晨凯资产总计 7,582.16 万元，净资产 6,317.80
万元，负债总计 1,264.36 万元；营业收入 6,919.40 万元，利润总额 675.11 万元，
净利润 675.11 万元（未经审计）。

     截至 2019 年 3 月 31 日，漯河晨凯资产总计 6,855.40 万元，净资产 6,417.60
万元，负债总计 437.80 万元；营业收入 1,174.97 万元，利润总额 133.06 万元，
净利润 99.80 万元（未经审计）。

     （8）与公司关系：漯河晨凯为公司控股子公司河南虹峰电缆股份有限公司
（以下简称“虹峰电缆”）业务合作企业，与公司不存在关联关系。

    二、担保协议的主要内容

    目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容将在公司 2019 年
第一次临时股东大会通过该事项后与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合
同，控制风险。

    三、董事会意见

    公司为漯河晨凯提供担保，能够帮助其拓宽融资渠道，及时获得发展所需资
金，进一步加强与公司控股子公司虹峰电缆的业务合作，促进控股子公司虹峰电
缆的业务发展。被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，同时公司要求漯河晨
凯的股东蒋行芳对本次担保提供反担保。因此，担保行为风险较小。

    上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照
中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控
制公司对外担保风险。

    经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。

    四、独立董事事前认可及独立意见

    独立董事对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上
述对外提供担保议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议，并在认真审核后
发表独立意见如下：

    上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司为漯河晨凯担保，
帮助其解决经营流动资金需求，进一步加强与公司控股子公司虹峰电缆的业务合
作，且漯河晨凯的股东为本次担保提供反担保，整体担保风险可控，不存在损害
其他股东利益的情形。所以我们同意本次担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为
229,554.00万元，实际履行担保总额为117,217.19万元；公司对全资子公司、控股
子公司审议的对外担保额度为228,654.00万元，占2018年末经审计归属于母公司
净资产的122.19%，实际履行担保总额为117,217.19万元，占2018年末经审计归属
于母公司净资产的62.64%。公司没有逾期担保。

    特此公告。

                                        江苏中超控股股份有限公司董事会

                                           二〇一九年六月二十一日