证券代码：002471              证券简称：中超控股              公告编号：2019-079

                           江苏中超控股股份有限公司

                       第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议由
董事长俞雷召集，并于 2019 年 7 月 25 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通
知，会议于 2019 年 7 月 30 日 10：00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。其中独立董事朱志宏以通讯方式参加。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷
先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，
做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公司 2019 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2019
年 半 年 度 报 告 摘 要 详 见 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

   （二）审议通过《关于拟调整公司发展战略的议案》

    自设立以来，公司长期专业从事电线电缆的研发、生产、销售和服务。

    电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车
行业的第二大产业，电线电缆产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车以及
石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走
向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。

    因前实际控制人以职务之便，私刻公司印章，为其本人及关联企业以前的债务
恶意追加担保，为公司的融资环境带来了不利影响。为确保公司持续、稳定发展，
全面提高产业健康度。公司拟调整发展战略，以“瘦身”的方式调整产业结构以减
轻负担、轻装前行，未来公司将重点对宜兴地区电缆及电缆附件企业先通过扩大持
股比例以加强控制程度再寻求有意向且有实力的单位进行整合；对非宜兴地区的关
联度较低、投资收益不高、管理起来不方便且管理成本大的子公司的投资进行处置
或部份处置。公司将更专注于主业、缩短管理半径，提升公司内在实力，努力实现
稳定、高质量发展。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年七月三十日