证券代码：002471            证券简称：中超控股           公告编号：2019-084

                         江苏中超控股股份有限公司

                     第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议由
董事长俞雷召集，并于 2019 年 7 月 31 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通
知，会议于 2019 年 8 月 5 日 10：00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。其中董事肖誉、独立董事朱勇刚、朱志宏以通讯方式参加。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会
董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

    独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，详见 2019
年 8 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二
十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
《关于修改公司章程的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年八月六日