证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2019-106

                       江苏中超控股股份有限公司

                   第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议由董事长俞雷召集，并于 2019 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知，会议于 2019 年 10 月 28 日 10：00 在公司会议室召开，本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。其中董事张乃明、独立董事朱志宏以

通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会通知的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             江苏中超控股股份有限公司董事会

                二〇一九年十月二十八日