证券代码：002471             证券简称：中超控股         公告编号：2020-022


                        江苏中超控股股份有限公司

                   第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议由董事长俞雷召集，并于 2020 年 2 月 28 日以专人送达或电子邮件等形式发出
会议通知，会议于 2020 年 3 月 4 日 10：00 在公司会议室召开，本次会议应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2020 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于出售控股子公司股权的公告》。

    独立董事对本次交易事项发表了独立意见，详见 2020 年 3 月 5 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事
项的事前认可及独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2020 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于对外提供担保暨关联交易的公告》。

    独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，详见
2020 年 3 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董
事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2020 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的
通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年三月四日