证券代码：002471            证券简称：中超控股          公告编号：2020-045

                         江苏中超控股股份有限公司

                   第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
第二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随
时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说
明”，公司第四届董事会第二十九次会议由董事长俞雷紧急召集，会议于 2020
年 4 月 1 日 16：30 在公司会议室召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。其中独立董事李崇和、蒋锋、朱勇刚、董事潘志娟以通讯方式参加。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于取消 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    相关内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于取消 2020 年第三次
临时股东大会的公告》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年四月一日