证券代码：002471              证券简称：中超控股             公告编号：2020-046


                           江苏中超控股股份有限公司

                   关于取消 2020 年第三次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
二十七次会议于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室召开，决定于 2020 年 4 月 7 日召开
公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 3 月 21 日公司刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》的《第四届董事会第
二十七次会议决议公告》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。2020
年 4 月 1 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消 2020 年第三
次临时股东大会的议案》。现将取消股东大会的具体情况说明如下：


    一、取消的股东大会相关情况

    （一）股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。

    （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

    （三）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 13:30；

    2、网络投票时间为：2020 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00 期间任意时间。

    （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。

    （五）股权登记日：2020 年 4 月 1 日

    （六）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控
股股份有限公司会议室。

    二、取消股东大会的原因

    公司原定于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于修改
公司章程的议案》，因《公司章程》的修改条款尚需公司进一步论证分析，因此，公
司决定取消 2020 年第三次临时股东大会。

    特此公告。




                                             江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年四月一日