证券代码：002471             证券简称：中超控股       公告编号：2020-091

                           江苏中超控股股份有限公司

                      第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
次会议由董事长俞雷召集，并于 2020 年 7 月 10 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2020 年 7 月 15 日 10:00 在公司会议室召开，本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中独立董事李崇和以通讯方式参加。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

       一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于制定<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。

       二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           江苏中超控股股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年七月十五日