证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2020-100

                       江苏中超控股股份有限公司

                   第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七
次会议由董事长俞雷召集，并于 2020 年 7 月 31 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2020 年 8 月 5 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中独立董事李崇和以通讯方式参加。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于签订<股份转让协议>补充协议暨关联交易的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于签订<股份转让协议>补充协议暨关联交易的公告》。

    独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，详见
2020 年 8 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届
董事会第三十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             江苏中超控股股份有限公司董事会

                  二〇二〇年八月五日