证券代码：002471           证券简称：中超控股         公告编号：2021-001

                       江苏中超控股股份有限公司

                   第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次
会议由董事长俞雷召集，并于 2020 年 12 月 31 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知，会议于 2021 年 1 月 5 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中独立董事李崇和以通讯方式参加。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与
会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司申请信托融资延长期限的议案》

    公司的信托融资 6500 万元将于 2021 年 1 月 11 日到期。公司董事会同意申
报该笔信托融资业务延期，延期期限不超过 6 个月，并同意公司将持有的控股
子公司江苏中超电缆股份有限公司 7,000.00 万股股权质押给信托公司作为增信
措施。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

   （二）审议通过《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2021 年 1 月 7 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》。

    公司监事会就该项议案进行了审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第十七次会议决议公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项
的独立意见》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       江苏中超控股股份有限公司董事会

                                              二〇二一年一月六日