江苏中超控股股份有限公司独立董事

     关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见

    作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《江苏
中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第五届董事会第一
次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关事项做事前认可并
发表独立意见如下：

    一、事前认可意见

    公司已将第五届董事会第一次会议审议的《关于签订<股权转让协议>补充协
议暨关联交易的议案》事先与我们进行了沟通，在听取了有关人员的汇报并审阅
相关材料后，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议进行审议。

    二、关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    （一）关于签订《股权转让协议》补充协议暨关联交易的独立意见

    公司本次签订的《股权转让协议》之补充协议符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提
交公司股东大会审议。

    （二）关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《公司章程》等的有关
规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。

    2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业
素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职
条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存
在中国证监会、深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
     综上，我们一致同意聘任霍振平先生为公司总经理；肖誉先生、潘志娟女
士为公司副总经理；潘志娟女士为公司董事会秘书；李川冰先生为公司财务总监；
吴亚洁女士为公司总经济师，任期三年，至第五届董事会届满为止。

                                         独立董事：蒋 锋 朱勇刚 范志军

                                                二〇二一年二月十日