证券代码：002471             证券简称：中超控股         公告编号：2021-027


                        江苏中超控股股份有限公司

                     第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议由
董事长俞雷召集，并于 2021 年 2 月 26 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议
通知，会议于 2021 年 3 月 3 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2021 年 3 月 4 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于对外提供担保暨关联交易的公告》。

    独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，详见
2021 年 3 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董
事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2021 年 3 月 4 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                   江苏中超控股股份有限公司董事会

                                        二〇二一年三月三日