证券代码：002471          证券简称：中超控股         公告编号：20210-035

                       江苏中超控股股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议由董事长俞雷召集，并于 2021 年 3 月 19 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2021 年 3 月 23 日 15:00 在公司会议室召开，本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监
事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             江苏中超控股股份有限公司董事会

                二〇二一年三月二十三日