证券代码：002471           证券简称：中超控股           公告编号：2021-040

                         江苏中超控股股份有限公司

                      第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2021 年 3 月 30 日下午 13:00 在公司会议室召开，本次会议已于 2021 年 3 月
25 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主
持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决
议：

       一、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际
情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度报告》；《2020
年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度监事会工作报
告》。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020 年度内部控制
自我评价报告》。

    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    在审慎阅读了公司《关于公司 2020 年利润分配的预案》之后，监事会认为：
公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的
情况。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公司监事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构，聘期为 1 年，自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<董事会关于公司 2020 年度非标准无保留意见审计
报告的专项说明>的意见》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见
《审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况。公司董事会出具了《董事会
关于公司 2020 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。公司监事会对此
进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

       监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作
的开展，以尽快解决上述事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权
益。

       二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

       特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司监事会

                                            二〇二一年三月三十日