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公司公告

中超控股:第五届董事会第六次会议决议公告2021-05-08  

                        证券代码:002471           证券简称:中超控股        公告编号:20210-057

                       江苏中超控股股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》第
二十四条第三款规定:情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时
通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
公司第五届董事会第六次会议由俞雷先生紧急召集,会议于 2021 年 5 月 7 日
13:00 在公司会议室召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由俞雷先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事
认真审议,做出如下决议:

    一、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  江苏中超控股股份有限公司董事会

                                       二〇二一年五月七日