证券代码：002471             证券简称：中超控股           公告编号：2021-071

                          江苏中超控股股份有限公司

                       第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议由
董事长俞雷先生召集，并于 2021 年 6 月 10 日以专人送达或电子邮件等形式发出
会议通知，会议于 2021 年 6 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

       一、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议
案》

       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

       同意公司以自有资金人民币 10,000 万元投资设立“江苏中超医美健康投资
管理有限公司”，占注册资本的 100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。

       相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》
《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》。

       本议案需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于设立医美投资决策咨询委员会的议案》

       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

       公司于 2021 年 6 月 1 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于参与
设立医疗健康产业基金的议案》，于 2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第十次
会议审议通过《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》，考
虑到公司拟投资的医疗健康产业与公司现有电线电缆产业的差异性，为了降低公
司跨行业投资的风险，提高投资回报，公司董事会决定设立医美投资决策咨询委
员会。具体内容详见《证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于设立医美投资决策咨询委员会的公告》。

    （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                          江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年六月十五日