证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-073
江苏中超控股股份有限公司
关于设立医美投资决策咨询委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）于 2021 年 6
月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于设立医美投资决策咨询
委员会的议案》。
公司于 2021 年 6 月 1 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于参与
设立医疗健康产业基金的议案》，于 2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第十次
会议审议通过《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》，考
虑到公司拟投资的医疗健康产业与公司现有电线电缆产业的差异性，为了降低公
司跨行业投资的风险，提高投资回报，公司董事会决定设立医美投资决策咨询委
员会，聘请具有医疗健康行业等管理经验的专业人员为公司把控风险，整合和发
挥各方优势和资源，推进公司医疗健康板块运作，培育公司新的利润增长点。根
据《公司章程》有关规定，医疗健康产业相关议案需报公司相应决策机构审议或
批准，审议决策前由此委员会提供建议和意见。
医美投资决策咨询委员会成员如下：
主任：杨飞；首席顾问：王磊；副主任：陈洪兵、丁香；其他成员：曾令寰、
杨毅、徐林虎、姚兴江、吴燕、潘志娟、李川冰（成员简历详见附件一，成员可
根据工作需要调整）。
调整后的公司组织架构图详见附件二。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十五日
附件一：
杨飞先生：1972 年 2 月出生，硕士研究生，高级经济师。现任江苏中超投
资集团有限公司党委书记、董事长，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司董事长，江
苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司董事长，为公司创始人、实际控制人、名誉董
事长。
王磊先生：1972 年出生，拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士（EMBA）
学位及上海外国语大学文学学士学位。曾任罗氏中国业务部门副总裁，阿斯利康
中国消化、呼吸和麻醉业务部副总裁，中国总裁，致力于为患者提供创新的诊疗
一体化全病程解决方案，共同打造健康创新生态；现任阿斯利康全球执行副总裁，
国际业务及中国总裁，是全球管理团队成员之一，负责全球一百余个市场的整体
战略及业务增长；无锡市生物医药行业协会名誉会长、宜兴市生命健康产业创新
发展联盟理事长等。
陈洪兵先生：1966 年出生，本科学历，临床医学学士学位。曾任南京市鼓
楼医院的驻院医师、负责康哲药业控股有限公司（股票代码：00867）的营销、
推广及销售业务以及办公室行政管理工作；现任康哲药业控股有限公司首席营运
官、副总裁、执行董事，康哲药业控股有限公司近期收购了一家医疗美容聚焦超
声技术平台公司--上海康乃馨医疗科技有限公司 64.81%的股权，并与医思健康
订立战略合作备忘录，拟探索建立医学美容注册医生教育培训平台，助力医学美
容专业人才市场化及医学美容服务规范化。
丁香女士：从事整形美容行业近 30 年，曾多次应邀参加美国、韩国、日本
等著名专家组织的学术交流研讨会进行学习研究，融汇大量国外优良的整形技术
和先进的设计理念，崇尚自然和谐，紧跟时代变化的脚步，拥有着独到的美学理
念和丰富的外科医学知识。现任北京蕾士悦容医疗美容院长。
曾令寰先生：重庆医科大学硕士学位，四川华西医科大学整形外科博士。自
1994 年开始，就一直从事整形美容外科工作，期间任职国内知名连锁整形机构，
先后接受中韩多位整形名师指导，并共同工作，积累了大量中韩整形美容手术经
验。参与了中国“微笑列车”唇腭裂整复项目和重庆医科大学“加拿大-中国唇
腭裂中心”各项工作，精通各种类型唇、腭裂整复术，对唇裂术后畸形整复和鼻
畸形整复经验独到，在烧伤及瘢痕治疗方面也有较高造诣。2005 年创建四川省
中西医结合医院美容整形科，开展了美容整形外科、激光美容、显微手外科、颌
面创伤 4 个大板块的工作，填补了医院数十项技术空白。
杨毅先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任
某国企制药有限公司业务主管、用友软件股份有限公司销售总监、用友医疗卫生
信息系统有限公司华东区总经理；现任江苏天瑞精准医疗科技有限公司董事长、
首席执行官、总裁。
徐林虎先生：1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，中国民主建国会会员，曾任江苏金匮律师事务所律师、无锡市创业投资集团
有限公司风险管理部部门经理、无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司风险
部部长；现任江苏民营投资控股有限公司法务合规部总经理、兼任董事会办公室
主任。
姚兴江先生：现任北京知申文化传媒有限公司董事长。
吴燕女士：1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建
国会会员，本科学历。现任江苏路修律师事务所主任、江苏高科石化股份有限公
司独立董事。
潘志娟女士：1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会
计师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
李川冰先生：1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
取得注册会计师专业阶段合格证书、高级会计师。现任公司财务总监。
附件二：
股东大会
监事会
董事会
董事会秘书
薪 提 战 审
酬
名 略 计
董事长 考
核 委 委 委
董事会办公室 投资者关系部
委 员 员 员
员 会 会 会
会
总经理
副总经理 副总经理
医 资
总经济师 财务总监 总经理助理 美 本
科 高 投 运
技 质 资 作
和 量 决 推 审
信 发 策 进
投 财 行 人 采 计
息 展 咨 办
融 务 政 力 购 子 部
化 促 询 公
资 管 企 资 管 公
管 进 委 室
部 理 管 源 理 司
理 中 员
部 部 部 部
部 心 会