中超控股：关于深圳证券交易所关注函回复的公告2021-06-24
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-082
江苏中超控股股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于
2021 年 6 月 18 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏中
超控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 244 号，以下简称《关
注函》）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现就《关注函》
中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下：
问询一、请补充说明你公司设立中超医美投资和医疗健康产业基金的原因，
中超医美投资拟从事的具体的医美健康业务、经营模式、盈利模式，你公司是
否具有相关专业的技术人才、管理人才和相关资质，是否制定清晰的发展规划
和可行性方案，咨询委员会的议事规则和决策程序，中超医美投资与医疗健康
产业基金之间的业务关系等，并充分披露公司进入医美健康产业面临的重大风
险因素。
回复：
1、设立中超医美投资和医疗健康产业基金的原因
（1）电线电缆行业作为国民经济发展的基础行业，2021 年预计行业规模达
到约 1.5 万亿元。根据《宜兴市电线电缆产业发展规划（2021-2025）》：到 2025
年，宜兴电线电缆产业年生产总值将翻一番，达 2000 亿元。公司在电线电缆行
业深耕十余年，培育了一批客户群体，但受累于原控股股东、实际控制人股权纠
纷和恶意担保，公司银行融资规模一再被压降，从 2018 年 8 月 9 日到 2020 年
12 月 31 日，各金融机构合计压缩了公司及子公司各项贷款 5.36 亿元。近两年
来，公司一方面通过“瘦身”战略，逐步补充流动资金；另一方面加强内部管理，
通过压缩“两项资金”等方式，提高经营质量，逐步摆脱影响。电线电缆行业属
于资金密集型行业，普遍存在“料重工轻”的现象，主要生产原料铜材、铝材占
生产成本的 70%-80%，尤其是今年以来铜价居高不下，对流动资金的依赖程度更
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为突出。公司虽然采用“以产定销”的策略，在接单时直接锁定主要原材料价格，
能够相对保证毛利率，促进业绩稳步增长，但要实现突破性增长却存在很大的难
度。因此，公司从长远发展的角度出发，在坚持做好电线电缆产业稳步发展的前
提和基础上，拟开辟具备资产负担轻、行业前景好等特征的第二主业，实现轻、
重资产的合理搭配，谋求业绩突破。
（2）地方政策扶持发展。医疗健康行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴
行业，发展迅速、前景可观。2021 年 4 月 23 日，宜兴市人民政府印发了《宜兴
市生命健康产业发展规划（2021—2025 年）》（宜政发〔2021〕87 号），《规
划》指出到 2030 年，全市生命健康产业规模达到 500 亿元，并对医疗器械国产
替代、生物制品生产制造、健康食品品牌打造、化学药品研发生产、现代中药品
质提升、康养医疗示范推广六方面进行重点扶持。而医疗健康产业涉及的产品同
时涵盖了医疗美容、生殖健康、医疗器械、生物制品以及健康食品等多个方面，
与《规划》关联性强，具有良好的发展前景。
（3）此次公司设立中超医美投资和医疗健康产业基金主要布局于医美产业
中的轻医美领域。根据 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，“2020 年中国
轻医美用户市场规模达到 1520 万人，预计到 2021 年将增至 1813 万人。在消费
意识觉醒和消费需求驱动下，机构、医生在供给端强势助推轻医美行业更快速发
展，预计 2021 年中国轻医美市场将达到 798 亿元，同比增长 46.4%”。根据天
风研究微信公众号 5 月 1 日消息，“天风证券发布研报称，医美行业高景气，2023
年国内轻医美市场规模有望超 2000 亿”。医美行业在我国正处于方兴未艾的阶
段，随着我国国民经济发展，居民人均收入水平持续提高，医美市场的景气度也
在不断增长。根据 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，“中国轻医美产业
链各环节利润分配中，产业上游毛利率达到 50%-90%，中游毛利率达到 20%-35%，
下游毛利率达到 40%-60%”。相对于微电子等其他高附加值的新兴行业，轻医美
行业毛利率更高，人才、资质、资金、场所、技术等要素的准入门槛要求更低，
渠道建设也更为灵活，较为适合投资。
（4）区位优势能够进一步赋能医美产业发展。公司所在的江苏省无锡市
2020 年生物医药产业规模达到 1135.96 亿元。拥有阿斯利康（中国）、药明康
德（603259.SH/2359.HK）、金丝利（873430.OC）等一批总部、注册地在无锡的
本地生物医药企业，以及泰格医药（300347.SZ）等外地在锡投资的生物医药企
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业。公司投资轻医美项目能够在人才、政策、资源甚至技术等方面充分享受这些
企业带来的“磁吸效应”，助力于公司在医美产业上的发展。
（5）现有网络渠道优势。医美兼具医药和消费升级行业的属性，特别是在
轻医美领域，“快消品”特征更加明显。进入轻医美行业后，可以合理利用公司
在全国 31 个省市 200 余个销售网络作为支点，通过 600 余名驻外销售人员及其
家属建立销售渠道，对医美行业起步较晚、产业爆发力强、消费能力较强的城市
进行重点布局，有效利用自身现有的销售网络相关资源。
（6）充分利用上市公司品牌效应。随着国家有关部门对医美行业监管力度
的不断加大，行业规范性将日益提高，医美行业加速进入规范整顿阶段，“小、
散、乱”的医美从业机构生存空间会受到挤压。公司进入医美行业后，“中超”
的品牌影响力和上市公司合法合规性优势将不断凸显。
2、中超医美投资拟从事的具体的医美健康业务、经营模式、盈利模式及发
展规划和可行性方案情况
中超医美投资拟投资医美健康的细分赛道轻医美行业。轻医美是介于手术整
形和生活美容之间的专业医疗美容项目，指用无创或微创医学疗法满足求美诉求，
通常指非手术类医美手段。与手术整形相比，轻医美操作手段灵活、创伤小、恢
复期短、风险低。与生活美容相比，医疗美容能够深入下层皮肤组织，具有更明
显的功效。
根据公司对医美行业的咨询、考察、调研，公司认为本次投资风险较小、投
资回报预期较高，具有广阔的市场前景及较强的可行性。为降低跨界投资风险，
中超医美投资拟采取“整体设计、分步实施”的方式，分阶段、分步骤地有序进
入医美行业，并在不同阶段采用不同的经营模式和盈利模式。具体安排见下表：
中超医美投资拟发展规划及经营、盈利模式情况表
实施阶段 主要内容 经营模式 盈利模式
参股已初具规模的医美标的公司，通过合作进一步了解
医美企业的运作模式、产业特点、未来发展方向等。在 以股权投资为主，不具
第一阶段 投资收益+资源整合
参股过程中，利用公司的各类资源、管理经验以及销售 体开展轻医美经营。
网络，帮助标的公司健康、规范发展。
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采取连锁经营医疗美容
待公司相对熟悉医美行业后，自主开展医美连锁经营。 机构的模式。重点对长
第二阶段 同时，视参股标的公司具体经营情况，逐步加大股权投 三角等地区经济发展较 增值服务+产品渠道
资比例。 好、医美覆盖率低的城
市进行布局。
在进一步扩大连锁医疗
美 容机构 经营 的基础
上，通过自主研发或收
扩大医美机构网点布局，并向行业上下游拓展，使医美
购股权的形式打通上游 增值服务+产品渠道+自
第三阶段 业务作为公司第二主业，力争培育中超医美投资或其投
产品供应链，推出具有 主研发产品销售
资的标的公司上市。
自主知识产权的产品，
同时建立下游产品销售
渠道。
3、相关专业的技术人才、管理人才和相关资质情况
（1）资质情况
因中超医美投资目前尚未正式设立，故未取得相关资质。原因如下：1、根
据《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2020〕13 号），
在《国务院决定取消的行政许可事项目录》中取消了“部分医疗机构（除三级医
院、三级妇幼保健院、急救中心、急救站、临床检验中心、中外合资合作医疗机
构、港澳台独资医疗机构外）《设置医疗机构批准书》核发”，并要求“加强事
中事后监管措施”。因此，相关医美企业在工商行政审批过程中已经取消前置审
批环节，待核准后再履行相关审批义务。中超医美投资目前尚未正式设立，故目
前暂时无法申报相关资质。2、根据企业发展规划，中超医美投资设立初期以投
资管理平台的形式从事医美投资，暂不自主开展具体的医美项目经营。
（2）技术人员情况
目前中超医美投资不拥有专业技术人才。但公司已制定相关医美专业人才队
伍建设方案，主要通过以下方式建立技术人才队伍：1、引进专业医技人才，充
分利用江苏省内和无锡本地高校资源，与高等院校开展合作，建立定向培养机制，
联合培养专业技术人才。2、通过参股标的公司的渠道，引进、培养一批医技人
才，并由其提供相关的技术支持。
（3）管理人才情况
中超医美投资由于未正式设立，相关管理人才仍旧使用公司现有团队。公司
拟从以下几方面做好管理人才队伍建设：①通过医美投资决策咨询委员会成员在
专业方面的资源引进行业领军人才，主要对生物医药、医疗美容行业内具备丰富
经验的领军人才进行重点引进，并与生物医药头部企业商议通过党建形式建立人
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才交流机制。②利用政校企合作，借助宜兴市政府联合中国药科大学、阿斯利康
大学共同建立宜兴市生命健康复合型人才培训基地的契机，培育一批管理人才。
③拟推荐公司名誉董事长、实际控制人杨飞先生担任中超医美投资董事长，由其
亲自组建、带领管理团队，利用杨飞先生多年来在创业及企业管理过程中积累的
经验和资源，更好地推动中超医美投资发展。
4、咨询委员会的议事规则和决策程序情况
医美投资决策咨询委员会负责对医疗健康产业相关议案在酝酿、起草及提交
相应决策机构前提供专业化的意见和建议，是公司为了降低跨行业投资风险所设
立的咨询机构，并不具备决策权限，包括医疗健康产业相关议案在内的所有议案
均需报相应决策机构审议或批准后方可生效。
咨询委员会的成员均是长期在生物医药、临床医学、医美经营、法律、财务、
投资等行业的资深人士，拥有丰富的从业经验和专业知识，能够完善公司相关议
案的专业水平，提高重大决策的效率和质量。
在公司董事会审议医疗健康产业相关议案前，由医美投资决策咨询委员会主
任或其委托的副主任召集委员会成员通过现场会议或通讯会议形式，对拟提交董
事会的医疗健康产业相关议案进行咨询（与委员会成员存在关联关系或有可能产
生利益输送的相关咨询事项，其对应的成员实行回避）。根据委员会成员的反馈
意见和建议，综合考虑相关意见和建议的科学性、可行性后，提交公司相应决策
机构审议或批准。
5、中超医美投资与医疗健康产业基金之间的业务关系情况
中超医美投资与医疗健康产业基金是两种不同形式的投资载体，两者虽然在
经营范围上有一定重合，但由于企业类型、退出机制、投资策略等方面存在诸多
不同，在具体的投资过程中各有优势。这两种载体可以通过“高低搭配、优势互
补”，形成联动效应，使进入医美行业的投资更加灵活。主要体现在以下几个方
面：
（1）投资策略互补。根据《江苏中超控股股份有限公司与苏民投资管理无
锡有限公司、苏民开源无锡投资有限公司关于发起设立苏民中超医疗健康创业投
资私募基金之合作意向协议》（以下简称《合作意向协议》）约定：“1.2.4 存
续期自合伙企业成立之日 6 年。期限届满，如仍有未退出的投资项目，经全体合
伙人一致同意，合伙企业存续期可延长一年，最多延长两次。”由于有基金存续
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期的约束，相对于中超医美投资投资的标的，医疗健康产业基金的投资主要是通
过“短、平、快”的方式，短期内能发现标的价值并获得收益，但并不适合长期
投资，而配合中超医美投资的设立则可以实现“长期投资+短期投资”相结合的
方式，增强投资灵活性。
（2）功能定位互补。相对于中超医美的投资对象而言，医疗健康产业基金
投资对象主要为拥有一定的创新能力但尚未形成一定规模的初级阶段小微医美
企业。由于医疗健康产业基金拥有灵活的退出机制，使其既具备“孵化功能”，
又具备“纠错功能”，可较为积极的对相关标的公司进行投资：一方面在投资的
过程中为公司积累医美行业资源和经验，另一方面通过“优胜劣汰”的筛选，对
不达预期的标的公司予以退出，保留下来的优秀投资标的公司或进一步追加投资
或向中超医美投资转让股权。而中超医美投资则主要承担“助推功能”，在相关
标的公司股权的收购过程中各方面要求均更为严格，只能对已经经受市场考验、
确定性强、经营情况较好、投资风险较小的标的公司进行投资，通过更好的参与
和管理使其快速成长，同时借此过程中积累的经验和资源自主开展医美经营。
（3）投资模式互补。医疗健康产业基金主要以参股的形式进行投资，不具
体开展医美经营活动，且投资标的选择范围可以“大而广”。而中超医美投资主
要侧重于以参股形式投资标的公司后，借助标的公司的技术、人才、运营经验，
实现自主开展医美项目经营；同时，视标的公司的发展情况，考虑以控股或全资
形式将其纳入上市公司合并报表范围。
6、进入医美健康产业面临的重大风险因素
（1）政策法规风险
自 2016 年开始，国务院办公厅、卫计委、中国整形美容行业协会等主管机
构相继发布《医疗美容机构评价标准实施细则(2017 版)》《中国整形美容协会
医疗美容机构评价工作管理办法》等多项政策，明确医疗机构、医美医师及医美
项目实施准入要求管理，引导消费者识别合法正规机构，防范不合规医美机构野
蛮生长。2021 年 4 月，八部委下发了《关于进一步加强医疗美容综合监管执法
的通知》，进一步加强医疗美容综合监管执法工作，可以预见的是未来国家会继
续加大对医美行业美容机构的监管，或面临政策风险。
（2）行业竞争风险
最近五年，医美行业的年复合增长率一直维持在 30%以上的水平。由于医美
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行业市场的高成长性，吸引力大量资本涌入，将进一步加剧行业竞争，特别是中
小型医美企业面临较大的行业竞争风险。
（3）人力资源风险
由于医美行业属于技术密集型行业，对于医技和管理方面的专业人才具有一
定依赖性。《医疗美容服务管理办法（2016 年修正）》等相关法律法规，对专
业人才的执业资格、工作经历都提出了具体要求，相关医技人员培养周期较长，
同时随着行业竞争的加剧，可能会导致部分人才缺口，因此将会面临一定的人力
资源风险。
（4）投融资风险
本项目资金由公司自筹解决，主要资金来源为自有资金、金融机构融资。由
于是分阶段、分步骤投入，投融资风险总体可控。公司将加强资金使用管理，完
善监督措施，对投资过程中资金去向进行严格控制，以便能够合理地分配、转移
资金风险，进而降低投资风险。
（5）行政审批风险
因中超医美投资目前尚未正式设立，故在工商行政审批环节及后续相关资质
申请中存在一定风险。
（6）经营风险
本次对外投资是基于公司长远利益和战略规划所做出的慎重决策，但未来的
实际情况存在一定的不确定性，且本次投资为跨行业投资，医美产业具有较长的
投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素
影响，将有可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。
问询二、请量化分析本次跨行业投资对你公司财务状况和经营成果的影响，
说明跨行业投资的决策是否审慎。
回复：
本次跨行业投资资金主要来源于以下几个方面：1、公司自有资金。2、金融
机构融资。原实际控制人恶意担保案件除众邦保理一案（涉案金额为 2.73 亿元）
在公司一审败诉的情况下提起上诉并由二审法院判决发回重审之外，其余案件已
一审或终审胜诉判决公司无需承担连带责任。一旦众邦保理一案判决公司无需承
担连带责任，将完全化解公司风险，不但能恢复原有融资规模，甚至有望进一步
扩大。3、通过“瘦身”战略，在价格合理、交易风险较小的前提下进一步处置
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闲置资产，回笼资金。4、接受控股股东及其关联人的财务资助。2021 年 6 月 18
日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整江苏中超企业发
展集团有限公司为公司提供财务资助金额暨关联交易的议案》，该议案已提交拟
定于 2021 年 7 月 1 日召开的 2021 年第七次临时股东大会审议，本议案通过股东
大会审议后，2021 年度中超发展向公司提供财务资助金额为不超过 2 亿元。
公司于 2021 年 6 月 1 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟
调整公司发展战略的议案》、《关于参与设立医疗健康产业基金的议案》，2021
年 6 月 15 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立江苏中超
医美健康投资管理有限公司的议案》、《关于设立医美投资决策咨询委员会的议
案》，2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟
调整公司发展战略的议案》，详情请见公司披露于巨潮资讯网、证券日报、证券
时报上的相关公告。综上，公司跨行业投资的决策是基于公司生产经营现状和对
医美行业发展的信心经过多渠道咨询、考察、调研后审慎作出的；相关议案已按
照《公司章程》、相关法律法规的规定提交公司董事会或股东大会审议通过。
与其他行业的投资规模相比，医美行业投资规模较小、投资回报率高、总体
风险较小，属于轻资产行业。考虑到公司业绩的持续性成长，如果继续在主营业
务电线电缆行业中进行技改扩能、兼并收购投资，不仅在投资总量上远远高于医
美行业，在回报周期、资金占用量、原材料价格风险等方面亦存在显著劣势。由
于本次投资是分阶段、分步骤进行，短期内不会对公司财务状况和经营成果造成
重大影响。从长远来看，医美行业成长性高，本次投资符合全体股东利益和公司
发展战略，不会对公司的主业经营和发展产生不利影响。综上，公司认为本次跨
行业投资行为是审慎的。
问询三、请对照我所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》
中与专业投资机构共同投资及合作的相关规定，说明你公司是否建立有效的防
范利益输送与利益冲突的机制。
回复：
1、与专业投资机构合作情况
2021 年 6 月 1 日，公司与苏民投资管理无锡有限公司（以下简称“苏民无
锡”、苏民开源无锡投资有限公司（以下简称“苏民开源”）签署了《合作意向
协 议 》 。 并 于 2021 年 6 月 2 日 ， 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于参与设立医疗健康产业基金的公
告》（公告编号：2021-066）。
本次与专业机构合作投资事项是本着平等互利、资源互补的原则，经交易各
方协商一致的结果，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。通过
“企查查”企业工商信息查询平台，查询股权穿透图显示，苏民无锡、苏民开源
实际控制人均为江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）。苏民投是
江苏民营企业联合设立的省级民营投资联合体，由 10 余家江苏知名民营企业联
合设立，注册资金 100 亿元人民币，无单一大股东。苏民投及其相关控股企业拥
有一支专业的投资管理团队、丰富的从业经验以及相应的资质（苏民无锡私募基
金管理人登记编号：P1060128），投资的华绿生物（300970.SZ）、虹软科技
（688088.SH）、确成股份（605183.SH）、上能电气（300827.SZ）等多家企业
已成功上市。在本次共同投资行为中，公司与苏民无锡、苏民开源的合作是基于
对方在专业投资领域的实力和成绩的基础上开展的。近年来公司与苏民投及其相
关控股企业开展了多方面的合作，对对方人员、工作流程、组织架构较为熟悉，
能够在合法合规的前提下加速本次医疗健康产业基金的合作进程，更好的控制风
险，同时对方在基金管理费的支付比例也较行业标准更为优惠（详见下表）：
近期部分上市公司已披露的投资基金规模及管理费率对比表
参与设立的股权投资
序号 上市公司名称 公告编号 基金规模 管理费收取比例
基金名称
广东粤科昱拓股权投资 第 1 年至第 3 年每年应支付的管理费为合伙企业实际出资
恒基达鑫
1 合伙企业(有限合伙) 2021-023 2,060 万元 总额的 2%，第 4 年至第 6 年每年应支付的管理费为合伙企
（002492.SZ）
业实际出资总额的 1%。
目标募集金
康龙化成 宁波康君仲元股权投资 额 120,000 有限合伙人(特殊有限合伙人除外)每年应当承担的管理
2 2021-021
（300759.SZ） 合伙企业(有限合伙) 万-150,000 费为其对合伙企业认缴出资总额的百分之二(2%)。
万元
基金管理费的支付标准和计提基础依基金所处运作阶段
广州广药金藏股权投资 不同而不同。具体如下:(1)在基金投资期内，年管理费按
白云山
3 合伙企业(有限合伙) 2021-003 11,500 万元 实缴出资总额的 2%提取; (2)在基金退出期及延长期内，
（600332.SH）
（以工商注册为准） 年管理费按未收回投资额的 1.5%提取; (3)基金清算期
间，不收取管理费。
福建宜德股权投资合伙
武进不锈 企业(有限合伙)(以登记 2021-012 67,201 万元 执行事务合伙人在合伙企业存续期内每年收取固定管理
4
（603878.SH） 机关最终核准登记的名 费，固定管理费的费率为每年 2% 。
称为准)
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参与设立的股权投资
序号 上市公司名称 公告编号 基金规模 管理费收取比例
基金名称
厦门建发金旦股权投资 6,500 万元 建发新兴作为金旦基金的管理人，向有限合伙人一次性收
建发股份 合伙企业(有限合伙)(暂 临 (具体规模 取其承诺出资额的 3%作为基金管理费，管理费金额在任何
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（600153.SH） 定名，具体以工商核定名 2021-004 以实际到位 情况下均不得视作该合伙人对合伙企业的实缴出资金额。
称为准） 资金为准) 普通合伙人不承担管理费。
中陆金粟乐航一号(珠
3,921 万元 在基金成立后的前 3 年合伙期限内，合伙企业应向管理人
壶化股份 海)股权投资基金(有限
6 2021-008 （目标规 支付管理费，管理费率为每个运作年度 2%，以计提日合伙
（003002.SZ） 合伙) (暂定名，以市场
模） 企业实缴出资总额为计算基础，后 2 年不再收取管理费。
监督管理局核定为准）
目 标 规 模
100 亿 元 至 2%/年，投资期内，以认缴出资为基数;退出期内，以尚未
150 亿元(普 退出项目投资成本余额(不包括截至应付管理费之日在基
三一重工 厦门源峰股权投资基金
7 2021-002 通合伙 人可 金账簿上已被记为无变现价值的部分投资或融资形成的
（600031.SH） 合伙企业(有限合伙)
增加或 减少 项目投资成本)为基数，普通合伙人、特殊有限合伙人及
基金的 目标 基石投资人不承担管理费。
规模)
无锡苏民中超医疗健康
创业投资合伙企业(有限
在合伙企业存续期间，每年按照全体有限合伙人实缴总额
中超控股 合伙)(暂定名，以市场监 30,200 万元
8 2021-066 的 1%向基金管理人支付管理费。若合伙人会议同意延长基
（002471.SZ） 督管理部门最终核准的
金存续期，则有限合伙延续期间不收取管理费。
名称为准)
2、防范利益输送与利益冲突情况
公司已建立有效的防范利益输送与利益冲突的机制，具体如下：
（1）建立有效监督机制。公司作为苏民投股东之一实缴资本 2 亿元，公司
名誉董事长、实际控制人杨飞先生担任苏民投监事。为避免医疗健康产业基金与
中超医美投资发生利益冲突，公司及杨飞先生将分别利用股东、监事权利，对共
同投资行为进行监督，有效控制投资风险。同时，公司也将按照《上市公司信息
披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定及时履行信息披露义务，保证
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）建立共同决策机制。在公司与苏民无锡、苏民开源《合作意向协议》
中约定：“1.2.7 投资决策机构：成立投资决策委员会（以下简称“投委会”），
投资决策由投委会共同决策。”投委会由有限合伙人、普通合伙人各方共同组成，
如果相关医美项目在投资过程中存在可能损害公司利益的情形，公司可利用投委
会成员身份行使否决权。
（3）建立差异投资机制。根据上述“中超医美投资与医疗健康产业基金之
间的业务关系情况”回复可知，中超医美投资和医疗健康产业基金虽然在经营范
围内有所重合，但该两者在投资策略、功能定位、投资方式上均存在显著差异，
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是公司进入医美行业战略布局中“高低搭配、优势互补”的两个核心支点，起到
相互支撑、相互补充的作用，不存在利益冲突的情形。
（4）建立回避机制。公司设立的医美投资决策咨询委员会成员中，徐林虎
先生现任苏民投法务合规部总经理兼任董事会办公室主任，在向委员会咨询过程
中，凡有可能涉及苏民投及其关联人、医疗健康产业基金的相关交易事宜，均采
取回避措施。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十三日
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