证券代码：002471            证券简称：中超控股          公告编号：2021-092

                        江苏中超控股股份有限公司

                    第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第
二十四条第三款规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通
过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司
第五届董事会第十三次会议由俞雷先生紧急召集，会议于 2021 年 7 月 22 日 10:00
在公司会议室召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中董事潘
志娟以通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理
人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-091）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第九次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-093）。

    二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                   江苏中超控股股份有限公司董事会

                                      二〇二一年七月二十二日