证券代码：002471                证券简称：中超控股               公告编号：2021-102

                           江苏中超控股股份有限公司

                      第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议由董事长俞雷先生召集，并于 2021 年 9 月 2 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知，会议于 2021 年 9 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开，本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中副董事长刘保记以通讯形式参会。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经
与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整日常关联交易预计金额的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》
《关于调整日常关联交易预计金额的公告》。

    公 司 独 立 董 事 对此 发 表 了事 前 认 可 意见 和 独 立 意见 。 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项
的事前认可及独立意见》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会

     二〇二一年九月八日