证券代码：002471           证券简称：中超控股           公告编号：2022-037
                       江苏中超控股股份有限公司

                   第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议由董事长俞雷先生召集，并于 2022 年 6 月 1 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2022 年 6 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2022-038）。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             江苏中超控股股份有限公司董事会

                  二〇二二年六月六日