证券代码：002471            证券简称：中超控股          公告编号：2022-050

                         江苏中超控股股份有限公司

                   第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第
二十四条第三款规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通
过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司
第五届董事会第二十八次会议由俞雷先生紧急召集，会议于 2022 年 8 月 9 日
13:30 在公司会议室召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与
会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于徐舍镇政府收回控股子公司科耐特输变电科技股份有
限公司相关资产的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于徐舍镇政府收回控股子公司科耐特输变电科技股份有限公司相关 资产的
公告》（公告编号：2022-049）。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                   江苏中超控股股份有限公司董事会

                                        二〇二二年八月九日