证券代码：002471            证券简称：中超控股         公告编号：2022-060


                          江苏中超控股股份有限公司

                     第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2022 年 10 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，
本次会议已于 2022 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体董事。
会议由董事长俞雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董
事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

    关联董事潘志娟回避表决。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于终止对外投资暨关联交易的公告》。

    本议案须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
             江苏中超控股股份有限公司董事会
                  二〇二二年十月十日