证券代码：002476           证券简称：宝莫股份     公告编号：2018-029



     山东宝莫生物化工股份有限公司
   第四届董事会第十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


      山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议于

2018年10月12日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年10月22

日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9

份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式

参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了

会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做

决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

      一、审议通过《关于公司第三季度季度报告的议案》

      该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

      《2018年第三季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      《2018年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      二、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广

东宝莫生物化工有限公司股权的议案》。
     该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

     同意依据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《资产评

估报告》（中瑞评报字[2018]第000628号），按不低于评估基准日为

2018年7月31日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的广东宝

莫生物化工有限公司100%股权。

     该议案无需提交公司股东大会审议。

     具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

     三、审议通过了《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的

议案》。

     该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

     为保证广东宝莫生物化工有限公司股权出售事项的顺利进行，

公司同意聘请中瑞世联资产评估（北京）有限公司为标的股权的资产

评估机构。

     四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

     本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合

理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等

相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合

公司和所有股东的利益。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫

生物化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据表决结果，同意聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表，任

期同董事会任期。简历详见附件。




    特此公告

                                 山东宝莫生物化工股份有限公司

                                         董   事    会

                                    二Ｏ一八年十月二十二日
附件：
    梁晓伟先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，具有证券从业资格，已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格

证书》。2008年9月参加工作，现任本公司证券部业务主办。

    梁晓伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以

及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行

人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律

法规的要求。