证券代码：002476           证券简称：宝莫股份          公告编号：2018-037



           山东宝莫生物化工股份有限公司
       第四届监事会第五次临时会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

五次临时会议于 2018 年 11 月 28 日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2018

年 12 月 4 日在公司会议室召开，应参加会议监事 4 人，实际收到有效表决

票 4 份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华

女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做

决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议

案》

    该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    划转母公司资产、负债至子公司事项已与公司第四届董事会第十五次会

议决议同期公告，本调整方案仅对划转基准日进行调整，对整体划转事项

不会产生重大影响。公司 2018 年第一次临时股东大会已授权董事会根据资

产、负债划转过程中的实际情况，对拟划转的资产、负债范围或划转方案

进行必要的调整，因此，上述方案调整在董事会权限范围内，无需再次提

交股东大会。

    二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

    该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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   为补充生产经营及业务发展的资金需求，公司拟申请不超过 4,000 万元

流动资金贷款，同意由董事会授权董事长在上述额度范围内，根据资金使

用情况和需要，在贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认。

   三、审议通过《关于终止设立子公司的议案》

   该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业结构、收

缩产业布局的计划安排，拟终止设立北京宝莫投资管理有限公司、山东宝

莫生物化工科技有限责任公司。截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚

未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。同意公

司终止设立上述子公司。

   四、审议通过《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股

权的议案》

   该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本次终止股权转让协议，对公司经营业绩不会产生重大影响。同意公司

终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。

   五、审议通过《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》

   该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   六、审议通过《关于计提 2018 年度预计负债的议案》

   该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司按照《企业会计准则》计提预计负债的决议程序合法，依据充分，

符合公司的实际情况。计提后更能真实地反映公司的资产状况，同意本次
                                 2
计提预计负债并提交公司股东大会审议。



    特此公告




                                       山东宝莫生物化工股份有限公司

                                              监   事   会

                                          二Ｏ一八年十二月四日




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