证券代码：002476      证券简称：宝莫股份              公告编号：2018-043



    山东宝莫生物化工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会、第四届监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监
事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续

性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行；同

时，公司第四届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相

应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行

信息披露义务。

     在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事
会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司

章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义

务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

     特此公告



                             山东宝莫生物化工股份有限公司

                                           董   事   会

                                    二〇一八年十二月四日