证券代码：002476        证券简称：宝莫股份      公告编号：2019-001



     山东宝莫生物化工股份有限公司
   第四届董事会第十四次临时会议决议的
                   公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


      山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十四次临时会

议于2019年1月21日以传真或邮件方式发出会议通知，于2019年1月28

日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9

份，其中董事吴昊、陈佳、章击舟、张如积、王会臣以通讯表决方式

参会。会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，通

过如下议案：

      一、审议通过《关于拟计提资产减值准备的议案》

      该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

      公司本次拟计提资产减值准备人民币2,172.28万元是基于谨慎

性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，

谨慎地反映截至2018年12月31日公司资产状况、资产价值及经营成

果，确保公司的会计信息更加真实可靠。相应资产减值结果在2018

年度报告中计入并反映，具有合理性。

      具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
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       二、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公

司资产抵押贷款的议案》

       该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

       东营宝莫环境工程有限公司为公司全资子公司，目前经营状况

良好，本次交易有利于东营宝莫拓宽融资渠道，缓解资金压力，保障

日常运营和持续发展。同意东营宝莫环境工程有限公司以部分自有房

产、土地使用权向银行进行抵押贷款，贷款额度不超过人民币4,000

万元，贷款期限一年。

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       三、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公

司日常关联交易的议案》

       该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。

       议案表决时，关联董事杜斌、徐志伟回避表决。独立董事已就

该项议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审

议。

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特此公告

           山东宝莫生物化工股份有限公司

                  董   事   会

              二Ｏ一九年一月二十九日