证券代码：002476          证券简称：宝莫股份          公告编号：2019-002



         山东宝莫生物化工股份有限公司
     第四届监事会第七次临时会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

七次临时会议于 2019 年 1 月 21 日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2019

年 1 月 28 日在公司会议室召开，应参加会议监事 4 人，实际收到有效表决

票 4 份。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，

通过如下议案：

     一、审议通过《关于拟计提资产减值准备的议案》

     该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     此次拟计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策

的相关规定；符合公司的实际情况，拟计提后能够公允、客观地反映公司

的财务状况；公司在审议本次拟计提资产减值准备的议案时，决策程序符

合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次拟计提资产减值

准备事项。

     二、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司资产

抵押贷款的议案》

     该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     东营宝莫环境工程有限公司为公司全资子公司，目前经营状况良好，
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本次交易有利于东营宝莫拓宽融资渠道，缓解资金压力，保障日常运营和

持续发展。同意东营宝莫环境工程有限公司以部分自有房产、土地使用权

向银行进行抵押贷款，贷款额度不超过人民币 4,000 万元，贷款期限一年。

    三、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常

关联交易的议案》

    该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易

符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公

允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司

和股东利益的情形。

    本议案无需提交公司股东大会审议。



    特此公告

                                       山东宝莫生物化工股份有限公司

                                                监   事   会

                                            二Ｏ一九年一月二十九日




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