证券代码：002476           证券简称：宝莫股份     公告编号： 2019-20



              山东宝莫生物化工股份有限公司
      关于对深圳证券交易所问询函的回复的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 3 月 19 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“宝莫股
份”或“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东宝
莫生物化工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 142 号）（以下简
称“问询函”）,关于问询函中所列问题，公司董事会高度重视并及时组织核查，
并按照相关要求向深圳证券交易所对《问询函》内容做出如下回复。
     问题：请你公司结合董事监事换届及高级管理人员变动情况，说明公司近
期生产经营情况是否正常，是否存在应披露未披露事项，以及近期人事变化是
否会对你公司生产经营造成重大影响。
     回复如下：

     1、董监事换届及高级管理人员变动情况
     1）、董监事换届情况
     公司于 2019 年 2 月 28 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监
事会第二十次会议，完成了对新一届董事会董事候选人、监事会股东代表监事候
选人的提名工作，并于 2019 年 3 月 11 日通过职工代表大会选举产生了第五届监
事会 2 名职工代表监事。
     2019 年 3 月 18 日公司董事会组织召开了 2019 年度第一次临时股东大会，
选举产生了第五届董事会董事 9 名，选举产生了第五届监事会股东代表监事 3
名，与新选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第五届监事会监事成员。公司董
监事换届符合相关的法律法规和《公司章程》的规定要求。
     2）、高级管理人员变动情况

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    2019 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过
了聘任新一届公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的相关议案。董事
会同意聘任吴锋先生担任公司总经理、聘任许飞鹏先生担任公司副总经理、财务
总监、聘任刘凯先生担任公司副总经理、董事会秘书并兼任证券事务代表、聘任
王建国先生为公司内部审计负责人。
    公司原副总经理兼董事会秘书渠磊女士、副总经理任建军先生、副总经理
宋新旺先生、证券事务代表梁晓伟先生、内部审计负责人赵丽娟女士相应任期届
满，并提交书面辞职申请。
    渠磊女士因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，渠磊女士
继续担任公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司副总经理。
    任建军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，任建军先生继续担任
公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司副总经理。
    宋新旺先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，截止本回复出具日，
宋新旺不再担任公司及子公司任何职务。
    梁晓伟先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表职务，梁晓伟先生继续
在公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司任职。
    赵丽娟女士因工作原因申请辞去公司内部审计负责人职务，赵丽娟女士担
任公司全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司财务总监。
    2、公司近期生产经营情况是否正常，是否存在应披露未披露事项，以及近
期人事变化是否会对公司生产经营造成重大影响。
    本次董事、监事及高级管理人员变动均属于公司换届的正常情况，在董监
事换届选举前，第四届董事会董事、监事会监事仍按照相关法律法规及《公司章
程》等有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责，确保了第四届董事会、监事会
正常运行。公司高级管理人员变动前，已与公司相关人员做好工作交接，确保公
司生产经营顺利开展。截至目前，公司新一届董事会、监事会人员及高级管理人
员均已全部到位并按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定履行勤勉尽责的
义务和职责。
    经核查：近期公司生产经营未受董监事换届以及高级管理人员变动影响，
生产经营情况正常，公司不存在应披露未披露的事项，公司近期的人事变化不会
对公司生产经营造成重大影响。
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特此公告
           山东宝莫生物化工股份有限公司
                      董事会
                  2019 年 3 月 27 日




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