证券代码：002476        证券简称：宝莫股份           公告编号：2019-24




              山东宝莫生物化工股份有限公司
           第五届董事会第二次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2019 年 4 月 18 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第二次会议（年度会议）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于

2019 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴锋先生主持。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项

议案，形成并通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2018 年度董事会工作报告》的详细内容，请详见公司于同日披露在公司

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》


                                     1
之“第三节公司业务概要”、第四节经营情况讨论与分析”和“第九节公司治理”。

    公司独立董事章击舟先生、张如积先生、许肃贤先生（已期满离任）向董事

会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上

述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2018 年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2018 年年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2018 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具了标准无保留意见的审计报告，报告编号致同审字（2018）第 110ZA5623 号。

经审计 2018 年末公司合并报表总资产 1,052,758,580.98 元，归属于上市公司股东

所有者权益 718,146,476.95 元，2018 年度合并营业收入 449,890,702.39 元，归属

于上市公司股东的净利润-264,086,122.80 元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所

有者的净利润-264,086,122.80 元，2018 年母公司未分配利润-9,188,654.86 元，

                                     2
2018 年度可供全体股东分配的利润为 0 元。

    因 2018 年度公司净利润为负且未分配利润亦为负值，为支持公司发展，保

证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2018 年度公司不进行

现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

    公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）

    7、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>

的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的详细内容已于同日

披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

                                           3
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    致同会计事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，在其担任公司以

往年度审计机构期间，严格遵循相关审计准则，恪尽职守，客观、公正地反映了

公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘用致同会

计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘用期

限 1 年。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会。《关于召开 2018 年年

度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券

报》、 证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议

    2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见

    3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项之独立意见

    特此公告。




                                       山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 18 日




                                       4