宝莫股份:第五届监事会第三次会议决议的公告2019-04-22
证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-32
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次
(临时)会议于 2019 年 4 月 21 日下午以通讯表决的方式召开,本次监事会会议
通知已于 2019 年 4 月 19 日以邮件、微信、邮箱的方式发出。会议应出席监事 5
名,实际出席监事 5 名。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴迪先生主持,
与会监事经认真审议,通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:本次出售资产暨关联交易事项决议审议程序合法,依
据充分,交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求,同
意公司以总价为人民币 8,724.21 万元的价格将广东宝莫生物化工有限公司 100%
的股权转让给胜利油田长安控股集团有限公司。
本次交易的交易对方为胜利油田长安控股集团有限公司,本次交易构成关联
交易。
以上议案尚需提交股东大会审议。
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体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售
资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-30)。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司监事会
2019 年 4 月 22 日
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