证券代码：002476          证券简称：宝莫股份        公告编号：2021-023



              山东宝莫生物化工股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    经全体董事一致同意，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第十八次会议于 2021 年 5 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召

开，现场会议地点：成都市锦江区下沙河铺街 42 号望江宾馆会馆 4F 会议室。本

次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事推举董事陶旭城先

生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举陶旭城先生为公司第五届董事会董事长，任期自当选之日起至公司第五

届董事会任期届满时止，连选可以连任，《关于补选公司董事、选举董事长及聘

任副总经理的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举陶旭城先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员，任期自当选之日


                                    1
起至公司第五届董事会任期届满时止，连选可以连任。

    3、审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举赵刚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自当选之日

起至公司第五届董事会任期届满时止，连选可以连任。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    聘任俞斌先生、胥岢先生为公司副总经理，《关于补选公司董事、选举董事

长及聘任副总经理的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于拟出资设立全资子公司的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意公司拟使用自有资金出资设立全资子公司，注册资金人民币 1 亿元， 关

于拟出资设立全资子公司的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

   特此公告。




                                   山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

                                            2021 年 5 月 13 日




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