证券代码：002476         证券简称：宝莫股份         公告编号：2022-013



              山东宝莫生物化工股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公
司会议室。本次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出
席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由监事会主席吴迪先生主持，公司高级管理
人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事经认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度监事会工作报告》。
    2、审议通过关于公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告编制程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告摘要》于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报 》、《上海证 券报》、《证 券日报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告全文》于同日披露在公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2021 年度财务报表已经致同会计师事所（特殊普通合伙 ）审计并出具
了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2022）第 110A010606 号），同日
披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润 17,948,109.83 元，母公司 2021 年度实现的净利润-13,766,045.62
元；2021 年 12 月 31 日合并报表未分配利润-532,270.69 元，母公司报表未分配
利润 1,339,535.04 元。2021 年度，公司合并报表未分配利润为负值，公司拟不进
行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本，符合全体股东的长远利益。
    5、审议通过关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会认真审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为公
司依据有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立了较为合理、
完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司编制的《未来三年(2022 年至 2024 年)股东回报规划》，符合公司实际
情况，有利于公司分红政策的透明和公开，不存在损害公司和股东利益的情形。
    7、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的
议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    致同会计师事务所具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，
且已为公司提供多年的审计服务，熟悉公司业务，执业过程中坚持独立审计原则，
出具的审计报告真实、准确地反映了公司的实际情况，同意续聘致同会计师事务
所作为公司 2022 年度审计工作的审计机构。
    《关于拟聘任会计师事务所的公告》的详细内容已于同日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                  山东宝莫生物化工股份有限公司监事会
                                            2022 年 4 月 20 日