山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关审议事项
                              的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立

董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《山东宝莫生物化工股份有限公司章

程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、

客观的立场，我们对公司第五届董事会第二十六次会议相关审议事项进行了认真

审核，并发表如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举事项

    公司第五届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因

任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运

作的需要。

    公司第五届董事会提名童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生等 3 人为公司第

六届董事会独立董事候选人；提名陶旭城先生、王伟名先生、王姝怡女士、熊锐

新先生、罗瑜女士、蒋志强先生等 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和

专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。

    经审阅上述 9 位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为 9 位董事候

选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事、

独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，

也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、

独立董事的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意公司第六届董事会非独立

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董事、独立董事候选人的提名，并同意将《关于向股东大会推荐第六届董事会独

立董事候选人的议案》、 关于向股东大会推荐第六届董事会非独立董事候选人的

议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

    二、关于公司及全资子公司 2022 年度日常关联交易事项

    经认真核查，公司及全资子成都宝莫矿业有限公司 2022 年度日常关联交易

事项符合公司实际经营需要，与关联方发生的交易为正常的经营性往来。交易价

格按照公允的市场价格协商确定，决策程序合法，不会损害公司股东利益，不会

对公司业绩构成重大影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，也不会对公司

的独立性构成不利影响。我们同意该关联交易事项。




                                独立董事：章击舟       张如积   李   宁

                                               2022 年 5 月 12 日




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